Engañaron a todos y los atraparon: 6 historias emocionantes de estafadores de acciones

Engañaron a todos y los atraparon: 6 historias emocionantes de estafadores de acciones

Estas personas se han inscrito para siempre en la historia del mercado de valores, pero con un signo menos. Orgulloso comerciante, colegial-estafador, tesorero incompetente: 6 textos instructivos sobre inversionistas que intentaron estafar

Navinder Singh Sarao: el comerciante autista que provocó la caída del mercado

Hace 10 años, en solo 5 minutos, el índice Dow Jones cayó 600 puntos, y luego las cotizaciones volvieron repentinamente a su lugar. El breve accidente pasó a la historia como Flash Crash. ¿Qué era? Según las autoridades estadounidenses, fue organizado por una persona, el indio Navinder Singh Sarao, que utilizó un software especial.

Este es un comerciante muy inusual: el síndrome de Asperger congénito lo convirtió en un recluso e indiferente al dinero, pero no le impidió dominar el comercio a la perfección. Al mismo tiempo, perdió casi todo lo que ganaba, ya que él mismo fue engañado por estafadores. Sarao fue encontrado solo cinco años después de Flash Crash y estaba a punto de ser enviado a la cárcel, pero se ganó su libertad ayudando a las autoridades a atrapar a otros criminales de acciones. El punto en este caso se estableció hasta enero de 2020: el comerciante recibió un año de arresto domiciliario.

Jerome Kerviel: el estafador que casi destruye uno de los bancos más grandes de Europa

¿Qué harías si tus jefes no te aprecian y tus colegas te consideran mediocre, aunque estés «ardiendo» en el trabajo? Ésta es exactamente la situación con el comerciante francés Jerome Kerviel, del banco Societe Generale. Quería demostrar su talento, pero para ello recurrió a “travesuras” de una escala asombrosa, utilizando su conocimiento profundo de los sistemas de seguridad del banco.

Cuando fue capturado, resultó que sus acciones fueron bastante capaces para enterrar a Societe Generale: Jerome abrió posiciones por una cantidad que excedía la capitalización de todo el banco. Estalló un escándalo: el banco apenas escapó de la bancarrota, habiendo recibido una pérdida de $4.9 mil millones, que el tribunal colgó del propio Kerviel. Hasta ahora, algunos consideran al comerciante un «terrorista», mientras que otros, un héroe.

Los hermanos Hunt: los ricos que lo han perdido todo en especulación con la plata

Los hermanos Bunker y Gerber Hunt nacieron en una familia cuya fortuna superó al clan Rockefeller, pero lograron perder toda su fortuna multimillonaria en el mercado de valores. La razón – codicia y miopía en la especulación con la plata: los hermanos querían apoderarse del mercado, atrajeron préstamos y compraron metales en grandes cantidades, elevando artificialmente los precios. Sus acciones enojaron a los industriales, y como resultado, el Khanty atrajo la atención de los reguladores.

El intercambio tomó acción y arrinconó a los hermanos: no podían continuar calentando el mercado, los fondos prestados se estaban agotando y los prestamistas hicieron una llamada de margen. Al final, todo terminó con el famoso «Jueves de Plata»: de hecho, la destrucción del mercado de la plata, cuando se  tuvo que vender por la fuerza grandes acciones a petición de los acreedores. Luego, los precios de los metales preciosos cayeron un 30% en un solo día.

Las autoridades estadounidenses dijeron que «las payasadas de los Hunts podrían haber hecho un agujero en la estructura financiera de Estados Unidos, nada de esto ha sucedido en décadas». El sistema financiero estadounidense se vio muy afectado por las acciones de los hermanos ya que debían miles de millones a varios acreedores y, para salvarlos del colapso, las autoridades asignaron más de mil millones de dólares a la seguridad de la empresa familiar. Como resultado, los Khanty perdieron todo su dinero y todavía deben $1.5 mil millones; la historia de su colapso es verdaderamente legendaria.

Yasuo Hamanaka: «Sr. 5%» que controlaba el mercado del cobre

Quizás el comerciante japonés Yasuo Hamanaka se inspiró en los métodos del Khanty. Se le ocurrió un esquema de enriquecimiento similar: comprar metal siempre que fuera posible y, por lo tanto, crear una escasez artificial en el mercado. Y luego vender cobre a precios elevados. Era el comerciante más influyente en el mercado del cobre, y la Sumitomo Corporation (con cuyo dinero comerciaba) ni siquiera conocía su actividad.

Entonces Hamanaka negoció durante cinco años completos, controlando todo este tiempo alrededor del 5% de todo el mercado del cobre, por lo que recibió el sobrenombre de «Mr. 5%». Pero un día, Yasuo calculó mal la situación en el mercado del cobre y se vio obligado a comprar aún más metal con fondos prestados para mantener en secreto el déficit artificial y sus maquinaciones, recibiendo préstamos ilegalmente en secreto de la corporación.

Como resultado, se descubrió la estafa y estalló un escándalo, como resultado del cual los precios del cobre colapsaron en un 30%, y Sumitomo perdió $2.6 mil millones. Hamanaka fue sometido a juicio, donde solo se pudo probar una pequeña parte de sus maquinaciones: hizo negocios de manera impecable. Sin embargo, esto fue suficiente para ir a la cárcel durante siete años.

Jonathan Lebed: el estudiante que crió a miles de “simplones” en la era de las punto com

Puede ganar dinero en la bolsa de valores incluso a la edad de 15 años; en 2000, esto lo demostró el estudiante canadiense Jonathan Lebed, que dominaba perfectamente el esquema de bombeo y descarga. El secreto es simple: escribir falsas predicciones y recomendaciones en Internet, en las que aseguraba a todos el inminente crecimiento de tal o cual empresa «basura». Eso sí, antes de comprarlos tú mismo, inversionistas crédulos fueron guiados y compraron las acciones indicadas por Lebed; para cuando se dieron cuenta del engaño, el estudiante ya había logrado salir de los periódicos y poner las ganancias en su bolsillo.

Lebed fue capturado y se convirtió en el primer adolescente en ser procesado por hacer trampa en la bolsa de valores. Pero al mismo tiempo, el estudiante retuvo la mayor parte de los ingresos ilegales y se ganó la opinión pública; algunos dijeron que estaba haciendo lo mismo que los analistas profesionales.

Robert Citron: un inversionista que se basó en el consejo de un astrólogo y llevó a la bancarrota a todo un distrito

El tesorero del condado de Orange, Robert Citron, no fue tanto un fraude como un charlatán de inversiones, pero las consecuencias de sus acciones fueron demasiado graves. Citron es un ejemplo de un hombre fuera de lugar: su puesto cubría la necesidad de invertir en los fondos del distrito, pero Robert nunca había comprado una acción en su vida antes de unirse. Por lo tanto, recurrió a sus amigos banqueros de inversión e incluso a un astrólogo en busca de consejos, y si creía que las estrellas se habían juntado incorrectamente, entonces el tesorero se negó a invertir.

Los amigos usaron su credulidad y le “cobraron” enormes comisiones a Citron, y la herramienta más avanzada en el arsenal del tesorero era una calculadora antigua, pero al principio todo esto no le impidió obtener más ganancias, atraer más y más fondos y ser reelegido para el puesto de tesorero una y otra vez. Robert fue considerado un genio financiero.

Todo se derrumbó cuando invirtió en productos estructurados que dependían de la tasa clave de la Fed; cuando el regulador la subió, destruyó la cartera de Citron. Robert ocultó sus pérdidas hasta el final, porque realmente quería ser reelegido, pero en algún momento se volvió imposible ocultar el colapso. Sus acciones llevaron al Condado de Orange a la bancarrota, y de la noche a la mañana el respetado tesorero pasó de héroe a rufián.



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